理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和4年5月21日（土）　10：30～11：05
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：7名
　　　　出席理事：上野歩、原口秀輝、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、河津磨和、前川直
出席監事：1名
　　　　出席監事：梶原浩一
欠席監事：1名
　　　　欠席監事：村田彫二

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は監事梶原浩一、村田彫二となり、即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

議長：業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻：令和４年度の業務執行状況の報告をいたします。
現在、周辺地域においても新型コロナウイルス感染者が相次いででており、各部署感染対策を継続実施しています。現在のところ、家庭内感染にて職員感染も見られますが、コロナ対応フローにて早期に出勤停止等処置をとることで、施設内への持ち込みはありません。予定していた施設設備関係の点検は予定通り実施できています。法人の委員会活動、会議については引き続きWEB会議を使用して開催しております。毎年開催しているみかんの丘秋祭り等、地域行事については今年度も昨年度に引き続き中止することに決定いたしました。
　次に外国人労働者についてですが、技能実習生に関してはコロナ禍による入国制限により、これまで入国が遅れていた２名が５月１９日に配属となり、１名が特養、もう１名がデイサービスみかんの丘に配属となりました。また、あと２名についても４月３０日に入国し、現在講習中で６月９日に池上地区の２事業所に各１名配属予定です。
また、特定技能介護ミャンマー人女性１名を２月から採用しており、５月から１人区にて勤務しています。あと１名の特定技能介護採用を検討しております。
　次に実習生寮建設についてですが、先日書面決議にて入札業者５社が決定されましたが、現在２社辞退の連絡がありましたので３社での入札を６月1日に予定しています。その後はスケジュールに沿って進め、年度内には建築予定です。
　次に退職、採用の状況ですが４月１日に５名採用しています。退職についてはパート運転手が１名退職です。
　最後に理事会等について先日書面決議を行ったので書面決議が令和４年度第１回理事会となり、今回の理事会が第２回となりますので理事会資料の第１回を第２回に訂正をお願いします。以上です。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案：監事監査報告・令和3年度事業報告

議長：監事監査報告と令和3年度事業報告について担当者よりお願いします。

梶原：令和4年5月10日に村田監事と梶原で監査を実施しました。

監査の方法及びその内容を説明

梶原：事業報告等の監査の結果、事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。次に計算関係書類及財産目録の監査結果ですが、計算書類関係及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

議長：次に令和3年度事業報告を担当者よりお願いします。

池尻：令和3年度の事業報告を説明します。

池尻は事業報告資料のとおり法人全体の事業報告について中長期計画の進捗状況及び法人全体事業計画（BSC）、各事業所の事業計画（BSC）、入居及び利用状況、委員会活動の状況、苦情処理状況、食事の状況、職員の採用・退職状況、残業時間、満足度調査結果、・地域における公益的な取組状況について説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第2号議案：令和3年度決算（案）

議長：令和3年度決算（案）について、担当者より説明します。

前川：令和3年度決算（案）について説明いたします。
財産目録から説明します。流動資産合計は167,023,819円で基本財産合計は673,158,557円、その他固定資産合計は66,457,935円、固定資産合計で739,616,492円になり、資産合計で906,640,311円となりました。次に流動負債合計は48,728,393円、固定負債合計は164,280,000円となり、負債合計で213,008,393円となりました。
資産合計－負債合計の差引純資産は693,631,918円となり、この金額が資産登記の金額となります。

次に資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計　令和3年度2次補正519,784千円に対して決算521,547千円とプラス1,763千円
事業活動支出計　令和3年度2次補正481,089千円に対して決算483,667千円とプラス2,578千円
事業活動資金収支差額　令和3年度2次補正38,695千円に対して
決算37,880千円とマイナス815千円

施設整備等収入計　令和3年度2次補正5,160千円に対して決算5,160千円と変わらず
施設整備等支出計　令和3年度2次補正33,514千円に対して決算33,507千円とマイナス7千円

施設整備等資金収支差額　令和3年度2次補正－28,354千円に対して
決算－28,347千円とプラス7千円

その他の活動による収入計　令和3年度2次補正23,355千円に対して
決算0千円とマイナス23,355千円
その他の活動による支出計　令和3年度2次補正24,355千円に対して
決算1,000千円とマイナス23,355千円
その他の活動資金収支差額　令和3年度2次補正－1,000千円に対して
決算－1,000千円と差額ありません。

当期資金収支差額合計　令和3年度2次補正9,341千円に対して
決算8,533千円とマイナス808千円となりました。

その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、過去5年間の貸借対照表、過去6年の事業収支、各部署介護保険の収入状況、キャッシュフローの状況を説明した。

最後に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、339,640,000円のマイナスとなっており計画は必要がありません。
説明は以上となります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：評議員会招集通知

議長：定款１２条に評議員会は理事会に基づき招集することになっています。
令和３年度の最終の定時評議員会については
招集日時　令和4年6月4日　午前10：30～
報告事項　令和３年度事業報告・令和４年度事業計画
　　　　　社会福祉法人　陽光　宿舎施設工事について
審議事項　第1号議案　計算書類及び財産目録の承認

以上の内容で招集通知を評議員の方へ送付したいと考えておりますが、追加項目等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは資料の内容にて招集通知を送付いたしますがよろしいでしょうか

議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

　議場　特になし

議長：先の話にはなるのですが、次回理事会を令和４年１１月１９日に予定しています。１ヵ月前ぐらいに、また案内を送付しますが予定に入れておいてください。

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時05分散会した。