理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時評議会議事録

日　時：令和5年6月3日（土）　10：30～11：10
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室・WEB
評議員総数：8名
出席評議員：8名
　　　　出席評議員：西田伸二、上杉茂雄、宮本信、坂本篤史、土屋政伸、池田佳史、富永則幸、西村留美子
出席監事：1名
　　　　出席監事：梶原浩一
その他陪席：3名
陪席：上野歩、池尻久美子、前川直

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第13条第1項に規定する定足数に達したので、本評議員会は適法に成立した。定款第9条第3項の規定により、議長選任について議場に諮ったところ、坂本篤史が全員一致を持って可決選任された。
坂本篤史は定款第14条第2項に定める議事録署名人を議場に諮ったところ土屋政伸、池田佳史が全員一致をもって可決選任された。被選任者は即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

〇令和4年度事業報告・令和5年度事業計画

議長：令和4年度事業報告・令和5年度事業計画について担当者よりお願いします。

池尻は事業報告資料のとおり法人全体の事業報告について法人行事、全体活動、施設設備に係る点検及び修繕、法人事務関係、感染対策について、諸会議について、職員の採用・退職状況、残業時間、職員宿舎施設工事について、中長期計画の進捗状況及び事業計画（BSC）各事業所の事業計画（BSC）・地域における公益的な取組状況について説明した。

前川は令和5年度収支予算の概要を資料に基づき説明した。

議長：何か質問等はございませんか

西田：今、検討されている週休3日について交代勤務者全員の予定ですか。職員の反応はいかがですか。

池尻：主任・リーダー等、まだ数人しか尋ねていませんが職員からの反応は良いです。実際10時間労働にはなりますが、人員が重なった時間帯で会議・委員会等も開催でき、休みも増えるため職員にとっては良いと思います。

西田：分かりました。

議長：その他質問等はございませんか

議場　なし

議長：それでは報告事項は以上となりますので議案のほうに行きたいと思いますが、第1号議案に対して特別の利害関係を有する評議員の方は挙手をお願いします。

議場　なし

議長：それでは議案に入ります。

第1号議案：令和4年度決算について

議長：令和4年度決算について、担当者より説明します。

前川：まず2023年5月10日に村田監事と梶原監事の2名にて監事監査をしていただきました。結果、事業報告及び計算関係書類ならびに財産目録について問題が無かったことを報告させていただきます。
それでは、令和4年度決算について説明いたします。
財産目録から流動資産合計は146,279,031円で基本財産合計は652,871,477円、その他固定資産合計は116,874,738円、固定資産合計で769,746,215円になり、資産合計で916,025,246円となりました。次に流動負債合計は49,965,547円、固定負債合計は174,508,000円となり、負債合計で224,473,547円となりました。
資産合計－負債合計の差引純資産は691,551,699円となり、この金額が資産登記の金額となります。

次に資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計　令和4年度2次補正533,744千円に対して決算522,426千円とプラス11,318千円
事業活動支出計　令和4年度2次補正504,679千円に対して決算505,417千円とマイナス738千円
事業活動資金収支差額　令和4年度2次補正29,065千円に対して
決算17,009千円とプラス12,055千円

施設整備等収入計　令和4年度2次補正42,400千円に対して決算100,897千円とマイナス58,497千円
施設整備等支出計　令和4年度2次補正87,338千円に対して決算142,131千円とマイナス54,794千円

施設整備等資金収支差額　令和4年度2次補正－44,938千円に対して
決算－41,234千円とマイナス3,703千円

その他の活動による収入計　令和4年度2次補正35,651千円に対して
決算183千円とプラス35,468千円
その他の活動による支出計　令和4年度2次補正35,468千円に対して
決算0千円とプラス35,468千円
その他の活動資金収支差額　令和4年度2次補正183千円に対して
決算183千円と差額0千円。

当期資金収支差額合計　令和4年度2次補正－15,690千円に対して
決算－24,041千円とプラス8,352千円となりました。
その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、固定資産の取得状況、過去5年間の貸借対照表、過去5年の事業収支、各部署介護保険の収入状況、キャッシュフローの状況を説明した。

前川：最後に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、385,610,000円のマイナスとなっており計画は必要がありません。説明は以上となります。令和4年度については新型コロナの影響が大きく、事実上減収・減益となり令和元年度以来のマイナスとなってしまいました。令和5年度は新型コロナも５類へと移行しましたが、引き続き感染対策をしっかり実施しながら営業し、新規利用者の獲得に努め、まずは黒字化をしたいと考えております。

議長：何かご質問等ございませんか

西田：現預金が減っているという説明でしたが、令和５年度で長期借入金が完済ですよね

前川：はい。令和５年度でみかんの丘の施設整備借入金が完済となり、この返済が毎年1,500万ほどありましたので、その分は資金収支的には改善する予定です。

議長：その他質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

議長：それでは次に第2号議案に対して特別の利害関係を有する評議員の方は挙手をお願いします。

議場　なし

議長：それでは議案に入ります。

第2号議案：理事及び監事の選任について

議長：理事及び監事の選任について担当者より説明をお願いします。

上野：本日、この令和4年度の最終の定時評議員会の終結時が役員（理事・監事）の任期終了日となりますので、評議員の方に理事及び監事を選任していただかなければなりません。役員の任期については本日、令和5年6月3日～令和6年度の最終の定時評議員会の終結時までとなります。令和5年5月20日の理事会において役員候補者を推薦していただきました。履歴書等を添付しておりますので一人ひとり説明していきますので挙手にて選任の議決をお願いいたします。

まず一人目として、私、上野歩
本日まで理事長として陽光に携わっておりました。

理事　上野　歩（重任）　　長崎県平戸市戸石川町563-6

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に池尻久美子氏
特別養護老人ホームみかんの丘の施設長として勤務しており、業務執行理事として陽光の運営に携わっておりました。

理事　池尻　久美子（重任）　熊本県玉名市天水町部田見1220-1

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に小畑一喜氏
前芳野校区老人会連合会会長でもあり、現在の理事でもあります。

理事　小畑　一喜（重任）　熊本県熊本市西区河内町野出1039

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に森田公一氏
福岡にあります社会福祉法人恵徳会の理事長等もされており、現在理事でもあります。

理事　森田　公一（重任）　福岡県糟屋郡須恵町大字須恵156-139

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に前川直氏
現在、みかんの丘で事務長として勤務しております。現在の理事でもあります。

理事　前川　直（重任）　熊本県熊本市南区近見8-5-45

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に原口節子氏
設立当初から地元の代表として陽光の運営に関わっていただいている方で、前理事の原口秀輝氏の妻でもあり、秀輝氏と一緒に陽光のために尽力していただいている方です。

理事　原口　節子（新任）　熊本県熊本市西区河内町野出13-16

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に井手淳一氏
現在、デイサービスセンターみかんの木の管理者で設立当初からの職員でもあり、主任として勤務しております。

理事　井手　淳一（新任）　熊本県熊本市南区近見6-9-26

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に監事の方ですが、現在、福岡で税理士事務所を開業されており会計に関しては十分知識がある方です。現在も会計の担当として監事をしていただいております。
監事　梶原　浩一（重任）　福岡県福岡市南区多賀1-3-19

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に明島　章也氏
現在、長崎県南島原市の社会福祉法人杏寿会の理事長でもあり、特養の管理者等の経験されている方です。社会福祉事業について識見を有する者として推薦されております。

監事　明島　章也（新任）　長崎県南島原市布津町乙1430-1

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。
議長：以上が理事会より推薦していただいている理事７名・監事２名の合計９名ですが、他に推薦、質問等有りましたらお願い致します。

議場：なし

理事　上野　歩（重任）　　　長崎県平戸市戸石川町563-6
理事　池尻　久美子（重任）　熊本県玉名市天水町部田見1220-1
理事　森田　公一（重任）　　福岡県糟屋郡須恵町大字須恵156-139
理事　小畑　一喜（重任）　　熊本県熊本市西区河内町野出1039
理事　前川　直（重任）　　　熊本県熊本市南区近見8-5-45
理事　原口　節子（新任）　　熊本県熊本市西区河内町野出13-16
理事　井手　淳一（新任）　　熊本県熊本市南区近見6-9-26

監事　梶原　浩一（重任）　　福岡県福岡市南区多賀1-3-19
監事　明島　章也（新任）　　長崎県南島原市布津町乙1430-1

議長：以上、理事7名・監事2名の選任で決定します。任期は令和5年6月3日～令和6年会計年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日）の決算承認議案上程の定時評議員会の終結時までとなります。

議長：それでは議案については以上になりますが、その他皆さんから質問等ございませんか

議場　なし

議長は、以上をもって本評議員会、全ての議案を終了した旨を宣し閉会の挨拶を述べ、11時10分散会した。