理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光 定時理事会議事録

日 時:令和3年11月20日(土) 10:30~11:10
場 所:熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
    みかんの丘 会議室及びWEB
理事総数:7名
出席理事:7名
   出席理事:上野歩、原口秀輝、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、河津磨和、前川直
出席監事:2名
   出席監事:梶原浩一、村田彫二

報告事項

議長:それでは業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻:令和3年度の業務執行状況を報告したいと思います。
 新型コロナの影響をうけ、BSCにおいては、地域行事関係が実施できていないも、少しずつ行事再開してきています。在宅事業所での新規利用者獲得が未達のため、予算対比では減少しています。特養ショートについては、ベッドコントロールもスムーズで順調に推移しています。
法人の委員会活動、会議については、WEB会議にて実施し、今年度研究発表も、青洲会グループ内でも同時配信し、ハイブリッド方式で開催しました。
次に施設整備に係る点検及び修繕ですが、予定していた施設設備関係の点検(簡易水道検査、空調機保守点検等)は予定通り実施できております。
主な施設修繕費については資料のとおりです。設備関係について年数が経過してきており修繕費が増加傾向です。また、8月~10月に害鳥駆除工事を行っております。営巣撤去、糞清掃、衛生消毒、侵入口封鎖の工事ですが、河内地区建物の送風口等(全200数十か所)に、数年前から、雀やハトが多数営巣しており、市販の防鳥用品にて対応するも、全く効果なく、年々増加し糞被害が多発していたため、感染防止の観点からも、専門業者に防除施行を依頼しました。10月防鳥工事終了し、鳥被害は現在見られておりません。
その他、河内拠点のデイサービスみかんの丘のウォーターベッド2台が故障し、ウォーターベッド1台198万円を10月購入し、もう1台のウォーターベッドの替わりにマッサージチェア2台約54万円を購入しました。
次に法人事務関係として青洲会グループ全体で、勤怠管理システム「勤次郎」4月より導入し、令和4年1月より給与明細電子化移行予定です。
次に新型コロナ感染対策については現在、新型コロナウイルス感染は落ち着きをみせているものの、感染BCPにそって、引き続き、各部署感染対策を実施しております。徹底した入り口対策の家族等の協力にて、これまで、職員・利用者でコロナ感染者はでていない状況です。
今後施設の利用者家族面会については、厚生労働省が対面面会についての条件の検討が始まったので、その条件が整い次第、それに沿って再開していく予定です。

その他、諸会議・退職、採用の状況については資料のとおりです。
次に技能実習生についてはコロナ禍による、入国制限により、これまで入国できていない状況です。当初の技能実習生受け入れ計画が遅れており、2名追加面接し、今年度第3期生として4名の受け入れ準備を進めております。11月8日から、入国制限が緩和され、順次入国予定であるが、第3期生については、ミャンマー国内でのスマートカード発行がまだ始まっておらず、入国は来年1月から順次始まり、今年度中には入国の見通しです。
 次に寮建築について土地造成は5月に終了し、井戸ポンプ工事を7月に施行完了しております。
しかし、地域医療介護総合確保基金を利用した介護職員の宿舎施設整備について、7月ごろ詳細が発表されるとの情報にて、建物本体工事について5業者に見積もり依頼を開始していましたが、コロナ禍のため行政の補助金申請要綱発表が10月末に遅れたため、大幅なスケジュール変更を余儀なくされました。この要綱で、入札業者等詳細が示され、熊本市登録業者より5事業所選定しなければならないなど、要件が厳しく、当初見積もり依頼業者のうち1業者(新規建設)のみしか該当せず、他1事業所(アイダ設計)が入札資格取得に向けて調整されるということですが、他3事業所は離脱されました。補助金申請については、11月上旬書類提出終了しております。
以上、上記理由にて、当初今年度末寮完成予定でしたが、大幅に遅れが生じ、資料のように計画修正をさせていただきます。
 最後に令和3年度のBSCの進捗状況は資料のとおりとなっております。 以上です。

議長:何かご質問等ございませんか

森田:現在、家族面会等はどのようにされていますか。私の施設では緊急事態宣言解除後より、アクリル板越しで、条件なして対面面会を始めました。陽光では今後どのようにされますか

池尻:現在、みかんの丘ではWEB面会もしくは窓越し面会で行っていますが、厚生労働省が対面面会についての条件の検討が始まったので、その条件に沿って対応していく予定です。

森田:分かりました

議長:その他何かご質問等ございませんか

議場 なし

議長:それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案:令和3年度1次補正予算(案)について

議長:令和3年度1次補正予算(案)について担当者より説明します。

前川:令和3年度1次補正予算(案)について説明いたします。
まず資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計 令和3年度当初予算528,675千円に対して
1次補正526,737千円とマイナス1,938千円
事業活動支出計 令和3年度当初予算493,986千円に対して
1次補正489,101千円とマイナス4,885千円
事業活動資金収支差額 令和3年度当初予算34,689千円に対して
1次補正37,636千円とプラス2,947千円
施設整備等収入計 令和3年度当初予算42,400千円に対して
1次補正5,160千円とマイナス37,400千円
施設整備等支出計 令和3年度当初予算67,832千円に対して
1次補正33,462千円とマイナス36,400千円
施設整備等資金収支差額 令和3年度当初予算-25,432千円に対して
1次補正-28,302千円とマイナス2,870千円
その他の活動による収入計 令和3年度当初予算10,200千円に対して
1次補正13,768千円とプラス3,568千円
その他の活動による支出計 令和3年度当初予算11,200千円に対して
1次補正14,768千円とプラス3,568千円
その他の活動資金収支差額 令和3年度当初予算-1,000千円に対して
1次補正-1,000千円と変わらず
当期資金収支差額合計 令和3年度当初予算8,257千円に対して
1次補正8,334千円とプラス77千円

1次補正予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

上半期法人全体は、サービス活動収益 実績263,408,598円 予算262,051,750円 昨年254,720,136円、サービス活動費用 実績255,948,730円 予算263,815,273円 昨年260,156,478円となっており、法人全体で上半期の収益については順調でしたが、在宅部門(SS・木除く)で利用者数など予算より下回ってきており、下半期は予算対比で厳しい状況が予測されるので予算収入の下方修正を行いました。
費用については、ほぼ予算どおりに推移していますが、設立より16年以上経過しており、修繕が多くなってきております。今後は買い替えなど多数考えていかなければならないと思っております。また、直近で原油価格も高騰しており、光熱費の増加・物価の上昇も考えられるため注意していきたいと思っております。まず節電など出来ることから積極的に実施していきます。各部署の上半期の総括は資料のとおりです。
本部拠点の社員寮について令和3年11月4日に補助金交付申請を行いました。当初予定では今年度中に着工し、来年度初旬には竣工する予定でしたが、補助金交付申請も遅くなり、肥後銀行からの建築分の借入金が来年度へ全部繰り越しとなりました。今年度の借入金額は500万円となります。
現在の借り入れ状況は資料のとおりです。以上です。

議長:何かご質問等ございませんか

梶原:補助金について最終的に入金はいつごろになるのでしょうか

前川:建物の竣工が来年10月末予定なので令和4年度中には入金になるかと思います。

梶原:分かりました。

議長:その他何かご質問等ございませんか

村田:修繕費の件が出ていたのですが、約16年設立から経過しているので増加するのは分かりますが積み立て等はどう考えていますか

前川:今年度当初予算では法人全体で約400万計上していましたが、今年度は700万ほどに増加する見込みです。計画的に入替が出来れば良いのですが、そこまでは財務的に厳しい状況なので、来年度の予算を考える上では修繕費の計上を増加させて対応しようと考えており、今のところ修繕積立金等は考えておりません。

村田:分かりました。

議長:その他何かご質問等ございませんか

議場 なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

その他

議長:理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

森田:技能実習生の件で今現在働いている男女の人数と次に来る技能実習生の男女の人数はどうなっていますか

池尻:現在、働いている技能実習生が男性2名・女性2名です。内女性2名が3年経過し技能実習生から特定技能に移り別の法人で働くことが決まりましたので、次に入ってくる技能実習生は女性3名男性1名で考えております。来年度は、男性3名、女性3名の計6名になる予定です。

原口:社員寮は何名入れるのでしょうか日本人で寮に入りたい人はいますか

池尻:10名は入れます。先日行った高校生の就職面接で、その生徒は寮を希望していました。入社が決定すれば入寮されると思います。

原口:駐車場とかもありますか

池尻:駐車場もありますし、簡単な駐輪場も設置予定です。

議長:その他何かご質問等ございませんか

議場 なし

議長:それでは次回理事会のスケジュールですが、令和4年3月19日(土曜日)を予定しております。議案については1次補正の変更が発生した場合には2次補正予算、令和4年度の事業計画・予算と社員寮の入札業者選定になるかと思います。予定を入れておいてください。

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時10分散会した。

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