理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光 定時評議会議事録

日 時:令和3年6月5日(土) 10:30~11:15
場 所:熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
    みかんの丘 会議室
評議員総数:8名
出席評議員:8名
    出席評議員:西田伸二、上杉茂雄、森崎光、坂本篤史、土屋政伸、藤井浩孝、富永則幸、山野清治
出席監事:1名
    出席監事:村田彫二
その他陪席:3名
陪席:上野歩、池尻久美子、前川直



議事経過の要領とその結果

 上記の通り定款第13条第1項に規定する定足数に達したので、本評議員会は適法に成立した。定款第9条第3項の規定により、議長選任について議場に諮ったところ、坂本篤史が全員一致を持って可決選任された。
坂本篤史は定款第14条第2項に定める議事録署名人を議場に諮ったところ上杉茂雄、富永則幸が全員一致をもって可決選任された。被選任者は即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

〇令和2年度事業報告・令和3年度事業計画

議長:令和2年度事業報告・令和3年度事業計画について担当者よりお願いします。

 池尻は事業報告資料のとおり法人全体の事業報告について入居及び利用状況、委員会活動の状況、苦情処理状況、食事の状況、職員の採用・退職状況、残業時間、満足度調査結果、中長期計画の進捗状況及び事業計画(BSC)各事業所の事業計画(BSC)・地域における公益的な取組状況について報告した。

 前川は令和3年度収支予算の概要を資料に基づき説明した。

議長:何か質問等はございませんか

議場 なし

議長:それでは報告事項は以上となりますので議案のほうに行きたいと思いますが、第1号議案に対して特別の利害関係を有する評議員の方は挙手をお願いします。

議場 なし

議長:それでは議案に入ります。

第1号議案:令和2年度決算について

議長:令和2年度決算について、担当者より説明します。

前川:まず2021年5月12日に村田監事と梶原監事の2名にて監事監査をしていただきました。結果、事業報告及び計算関係書類ならびに財産目録について問題が無かったことを報告させていただきます。
それでは、令和2年度決算について説明いたします。
 財産目録から説明します。流動資産合計は158,863,085円で基本財産合計は693,445,637円、その他固定資産合計は67,621,896円、固定資産合計で761,067,533円になり、資産合計で919,930,618円となりました。次に流動負債合計は49,100,895円、固定負債合計は183,512,000円となり、負債合計で232,612,895円となりました。
資産合計-負債合計の差引純資産は687,317,723円となり、この金額が資産登記の金額となる予定です。
次に資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計 令和2年度3次補正517,106千円に対して決算519,183千円とプラス2,077千円
事業活動支出計 令和2年度3次補正489,989千円に対して決算489,465千円とマイナス524千円
事業活動資金収支差額 令和2年度3次補正27,117千円に対して
決算29,718千円とプラス2,601千円

施設整備等収入計 令和2年度3次補正7,600千円に対して決算8,600千円とプラス1,000千円
施設整備等支出計 令和2年度3次補正41,218千円に対して決算41,218千円と差額無し
施設整備等資金収支差額 令和2年度3次補正-33,618千円に対して
決算-32,618千円とプラス1,000千円

その他の活動による収入計 令和2年度3次補正171,615千円に対して決算0千円とプラス171,615千円
その他の活動による支出計 令和2年度3次補正172,615千円に対して決算1,000千円とマイナス171,615千円
その他の活動資金収支差額 令和2年度3次補正-1,000千円に対して決算-1,000千円と差額0千円。

当期資金収支差額合計 令和2年度3次補正-7,501千円に対して決算-3,900千円とプラス3,601千円となりました。

 その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

 前川は資料に基づき、固定資産の取得状況、過去の貸借対照表、過去の事業収支、各部署介護保険の収入状況、キャッシュフロー、リースの状況を説明した。

 次に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、355,180,000円のマイナスとなっており社会福祉充実計画の策定は必要がありません。
説明は以上となります。

議長:何かご質問等ございませんか

議場 なし

 以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

議長:それでは次に第2号議案に対して特別の利害関係を有する評議員の方は挙手をお願いします。

議場 なし

議長:それでは議案に入ります。

第2号議案:理事及び監事の選任について

議長:理事及び監事の選任について担当者より説明をお願いします。

上野:本日、この令和2年度の最終の定時評議員会の終結時が役員(理事・監事)の任期終了日となりますので、評議員の方に理事及び監事を選任していただかなければなりません。役員の任期については本日、令和3年6月5日~令和4年度の最終の定時評議員会の終結時までとなります。令和3年5月22日の理事会において役員候補者を推薦していただきました。履歴書を添付しておりますので一人ひとり説明していきますので挙手にて選任の議決をお願いいたします。

まず一人目として、私、上野歩
本日まで理事長として陽光に携わっておりました。

理事 上野 歩(重任)  長崎県平戸市戸石川町563-6

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に池尻久美子氏
特別養護老人ホームみかんの丘の施設長として勤務しており、業務執行理事として陽光の運営に携わっておりました。

理事 池尻 久美子(重任) 熊本県玉名市天水町部田見1220-1

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に原口秀輝氏
設立当初から地元の代表として陽光の運営に理事として関わっていただいている方です。

理事 原口 秀輝(重任) 熊本県熊本市西区河内町野出13-16

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に小畑一喜氏
現在、前芳野校区老人会連合会会長でもあり、現在の理事でもあります。

理事 小畑 一喜(重任) 熊本県熊本市西区河内町野出1039
議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に森田公一氏
福岡にあります社会福祉法人恵徳会の理事長等もされており、現在理事でもあります。

理事 森田 公一(重任) 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵156-139

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に前川直氏
現在、みかんの丘で事務長として勤務しております。現在の理事でもあります。

理事 前川 直(重任) 熊本県熊本市南区近見8-5-45

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に河津磨和氏
現在、デイサービスセンターみかんの木の管理者でもあり、主任として勤務しております。現在の理事でもあります。

理事 河津 磨和(重任) 熊本県熊本市西区上高橋2-10-35

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に監事の方ですが、現在、福岡で税理士事務所を開業されており会計に関しては十分知識がある方です。現在も会計の担当として監事をしていただいております。

監事 梶原 浩一(重任) 福岡県福岡市南区多賀1-3-19

議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

次に村田 彫二氏
これまでも監事をして頂いており、今後も監事として推薦されております。

監事 村田 彫二(重任) 福岡県福岡市城南区茶山4-6-8
議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

議長:以上が理事会より推薦していただいている理事7名・監事2名の合計9名ですが、他に推薦、質問等有りましたらお願い致します。

議場:なし

理事 上野 歩(重任)   長崎県平戸市戸石川町563-6
理事 池尻 久美子(重任) 熊本県玉名市天水町部田見1220-1
理事 森田 公一(重任)  福岡県糟屋郡須恵町大字須恵156-139
理事 原口 秀輝(重任)  熊本県熊本市西区河内町野出13-16
理事 小畑 一喜(重任)  熊本県熊本市西区河内町野出1039
理事 前川 直(重任)   熊本県熊本市南区近見8-5-45
理事 河津 磨和(重任)  熊本県熊本市西区上高橋2-10-35

監事 梶原 浩一(重任)  福岡県福岡市南区多賀1-3-19
監事 村田 彫二(重任)  福岡県福岡市城南区茶山4-6-8

任期:令和3年6月5日~令和4年会計年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の決算承認議案上程の定時評議員会の終結時

議長:以上、理事7名・監事2名の選任で決定します。

議長:それでは議案については以上になりますが、その他皆さんから質問等ございませんか

議場 なし

議長は、以上をもって本評議員会、全ての議案を終了した旨を宣し閉会の挨拶を述べ、11時15分散会した。

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