理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時評議会議事録

日　時：令和6年6月1日（土）　10：30～11：10
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室・WEB
評議員総数：8名
出席評議員：8名
　　　　出席評議員：西田伸二、上杉茂雄、宮本信、坂本篤史、土屋政伸、池田佳史、富永則幸、西村留美子
出席監事：1名
　　　　出席監事：梶原浩一
その他陪席：3名
陪席：上野歩、池尻久美子、前川直

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第13条第1項に規定する定足数に達したので、本評議員会は適法に成立した。定款第9条第3項の規定により、議長選任について議場に諮ったところ、坂本篤史が全員一致を持って可決選任された。

坂本篤史は定款第14条第2項に定める議事録署名人を議場に諮ったところ土屋政伸、池田佳史が全員一致をもって可決選任された。被選任者は即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

〇令和5年度事業報告・令和6年度事業計画

議長：令和5年度事業報告・令和6年度事業計画について担当者よりお願いします。

梶原：令和6年5月8日に明島監事と私で監事監査を実施しました。結果、事業報告及び計算関係書類ならびに財産目録について問題が無かったことを報告させていただきます。

池尻：それでは令和5年度事業報告・令和6年度事業計画について説明します。

池尻は令和5年度事業報告資料のとおり法人全体の事業報告について法人行事、全体活動、施設設備に係る点検及び修繕、法人事務関係、感染対策について、諸会議について、職員の採用・退職状況、残業時間、苦情処理状況、中長期計画の進捗状況及び令和5年度法人事業計画（BSC）各事業所の事業計画（BSC）・地域における公益的な取組の実施状況について説明した。

次に、令和6年度事業計画として令和6年スケジュール・令和6年度からの中長期計画及び令和6年度法人事業計画（BSC）、各事業所の事業計画（BSC）を説明した。

前川は令和6年度収支予算の概要を資料に基づき説明した。

議長：何か質問等はございませんか

議場　なし

議長：それでは報告事項は以上となりますので議案のほうに行きたいと思いますが、第1号議案に対して特別の利害関係を有する評議員の方は挙手をお願いします。

議場　なし

議長：それでは議案に入ります。

第1号議案：令和5年度決算について

議長：令和5年度決算について、担当者より説明します。

前川：令和5年度決算について説明いたします。
財産目録から説明します。流動資産合計は172,744,685円、基本財産合計632,584,397円、その他固定資産合計104,400,573円、固定資産合計で736,984,970円になり、資産合計で909,729,655円となりました。次に流動負債合計55,632,261円、固定負債合計180,316,000円で、負債合計で235,948,261円となりました。
資産合計－負債合計の差引純資産は673,781,394円となり、この金額が資産登記の金額となります。

次に資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計　令和5年度2次補正527,320千円に対して決算529,060千円とプラス1,740千円
事業活動支出計　令和5年度2次補正508,668千円に対して決算511,636千円とプラス2,968千円
事業活動資金収支差額　令和5年度2次補正18,652千円に対して
決算17,424千円とマイナス1,228千円

施設整備等収入計　令和5年度2次補正10千円に対して決算10千円と変わらず
施設整備等支出計　令和5年度2次補正24,222千円に対して決算24,815千円とプラス593千円

施設整備等資金収支差額　令和5年度2次補正－24,212千円に対して
決算－24,805千円とマイナス593千円

その他の活動による収入計　令和5年度2次補正50,396千円に対して
決算30,200千円とマイナス20,196千円
その他の活動による支出計　令和5年度2次補正26,196千円に対して
決算6,000千円とマイナス20,196千円
その他の活動資金収支差額　令和5年度2次補正24,200千円に対して
決算24,200千円と変更なしです。

当期資金収支差額合計　令和5年度2次補正18,640千円に対して
決算16,819千円とマイナス1,821千円となりました。
その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、固定資産の取得状況、過去5年間の貸借対照表、過去5年の事業収支、各部署介護保険の収入状況、キャッシュフローの状況を説明した。

前川：次に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、398,850,000円のマイナスとなっており計画は必要がありません。説明は以上となります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め承認7人・反対0人で承認された。

議長：議案は以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

議場　なし

議長は、以上をもって本評議員会、全ての議案を終了した旨を宣し閉会の挨拶を述べ、11時10分散会した。