理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和2年5月23日（土）　11：00～11：50
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：7名
　　　出席理事：上野歩、原口秀輝、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、河津磨和、前川直
出席監事：2名
　　　出席監事：梶原浩一、村田彫二

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は監事梶原浩一、村田彫二となり、即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

議長：業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻：令和2年度の業務執行状況を報告したいと思います。
今年度の業務執行状況は３月で承認頂いた事業計画どおりに執行出来ております。新型コロナの対策も陽光の感染BCPにそって各部署実施している状況ですが、新型コロナの影響により４月は予算対比で約130万円の減収になりました。施設の事業所の影響はなかったのですが、在宅部門のデイサービスが新型コロナでの休みが増え利用者が大幅に減ってしまいました。
予定していた施設整備関係の点検は予定通り実施できておりますし、法人の委員会・会議についてはWEB等を使用して実施している状況です。1期生の技能実習生は２号に移行し一人区として勤務しています。また、２期生として男性２名の技能実習生が４月１６日に着任しています。どちらも日本語能力試験N3を取得しており、順調に現場で実習を開始しています。
その他、４月１６日に看護職員１名（正規職員）、介護福祉士１名（パート）の採用を行っています。
退職者はいません。以上、業務執行状況報告です。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案：平成31年度（令和元年度）事業報告について

議長：平成31年度（令和元年度）事業報告について、担当者より説明します。
池尻は事業総括資料のとおり各事業所の事業計画（ＢＳＣ）の結果及び入居及び利用状況、委員会活動の状況、事故発生状況、虐待の芽アンケート結果、苦情処理状況、食事の状況、職員の採用・退職状況、地域における公益的な取組状況について説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

森田：苦情で第三者委員の参加はないのですか？

池尻：４カ月に１回、第三者委員の方に苦情対策・サービス向上委員会に参加していただいております。

森田：それならば法人の報告の時に、開催した日時等の報告をお願いします。

池尻：わかりました。今後は開催日時等を報告いたします。

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第2号議案：平成31年度（令和元年度）監事監査報告及び決算について

議長：平成31年度（令和元年度）監事監査報告及び決算について、担当者より説明します。

村田：すみません監査報告書の様式が違っていまして、理事会資料の差し替えが間に合わなかったため、別紙にて監事監査の報告を致します。2020年5月15日に監事監査を行いました。

監査の方法及びその内容を説明

村田：事業報告等の監査の結果、事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。次に計算関係書類及財産目録の監査結果ですが、計算書類関係及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。監査報告は以上になりますが、運営レベルで少し気になった点を意見として理事長に書面で提出させていただいていますので、運営会議等で検討してください。以上です。

前川：平成31年度（令和元年度）決算について説明いたします。
まず資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計　平成31年度2次予算491,443千円に対して決算491,403千円とプラス40千円
事業活動支出計　平成31年度2次予算473,151千円に対して決算469,183千円とプラス3,968千円
事業活動資金収支差額　平成31年度2次予算18,292千円に対して決算22,220千円とマイナス3,928千円

施設整備等収入計　平成31年度2次予算569千円に対して決算569千円と0円
施設整備等支出計　平成31年度2次予算30,769千円に対して決算31,294千円とマイナス1,094千円
施設整備等資金収支差額　平成31年度2次予算－30,200千円に対して決算－31,294千円とプラス1,094千円

その他の活動による収入計　平成31年度2次予算13,037千円に対して決算0千円とプラス13,037千円
その他の活動による支出計　平成31年度2次予算13,037千円に対して決算0千円とプラス13,037千円
その他の活動資金収支差額　平成31年度2次予算0千円に対して決算0千円と差額0千円。

当期資金収支差額合計　平成31年度2次予算－11,908千円に対して決算－9,074千円とマイナス2,834千円
決算金額について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、各部署介護保険の収入状況、固定資産の取得状況、過去７年間の貸借対照表、事業収支、キャッシュフローを説明した。

前川：次に財産目録を説明します。
流動資産合計は159,324,054円で基本財産合計は713,732,717円、その他固定資産合計は60,820,159円、固定資産合計で774,552,876円になり、資産合計で933,876,930円となりました。次に流動負債合計は45,661,784円、固定負債合計は200,144,000円となり、負債合計で245,805,784円となりました。
資産合計－負債合計の差引純資産は688,071,146円となりました。
次に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、332,270,000円のマイナスとなっており計画は必要がありません。
説明は以上となります。

議長：何かご意見はございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：定款変更について

議長：定款変更について、担当者より説明します。

池尻：以前から奨学金について陽光でも実施していきたい旨は伝えていましたが、今年度１名申請があり実施していきたいと考えておりますが、実施するにあたり定款変更が必要になります。変更点については資料のとおり公益事業として「社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業の経営」を追加しております。定款変更に関しては、この理事会で承認して頂いた後、6月開催の評議員会での承認、熊本市長の承認も頂かなければなりません。　

議長：何かご質問等ございませんか

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第4号議案：経理規程変更について

議長：経理規程変更について、担当者より説明します。

池尻：この経理規程変更についても奨学金での変更になります。変更点については第6条の１項に公益事業の追加と４項の河内拠点区分に「奨学金の貸与事業」を追加しています。

議長：何かご質問等ございませんか

森田：前の議案の定款変更と規程等を変更する場合は、改定日とか適用日の記載をお願いします。

池尻：定款の改定は、令和2年5月23日の理事会で承認し、熊本市長の認可を受けた日（○年○月○日）から施行する。でお願いします。
経理規程については令和２年５月２３日に改正し、令和２年４月１日に遡って適用する。でお願いしたいと思います。

議長：その他、何かございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第5号議案：評議員会招集通知について

議長：平成31年度（令和元年）2次補正予算（案）について、担当者より説明します。

議長：定款１２条に評議員会は理事会に基づき招集することになっています。
招集日時　令和２年６月６日　午前１１時～
報告事項　平成３１年度（令和元年度）事業報告・令和２年度事業計画
審議事項　第1号議案　計算書類及び財産目録の承認
　　　　　第2号議案　定款変更について
以上の内容で招集通知を評議員の方へ送付したいと考えておりますが、追加項目等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは資料の内容にて送付いたしますがよろしいでしょうか

議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

原口：近所の有料老人ホームで利用者が木曜日の夕方から行方不明になられて今日の朝、発見されたみたいですがみかんの丘からも数名捜索に行かれたとのことでしたが

池尻：有料老人ホームに入られている方で当法人の居宅事業所の利用者でもありました。木曜日の夕方の捜索では居宅の主任と担当ケアマネージャーで捜索に参加したのですが発見できなかった為、金曜日の朝から事務長含めて７名で捜索に参加したのですが発見できませんでした。そして今朝、みかん畑で発見されたと報告を受けております。農作業中の人に発見されたみたいです。

原口：みかんの丘での対策はいかがですか

池尻：ここ数年は発生していませんが、みかんの丘でも過去に数回離設事故は発生しています。数分目を離したら結構な距離を歩かれますが、今のところ２０分程度では発見できています。数年前に各ユニット、ホール、玄関、廊下などにカメラも設置しており、所在確認が一番大事ですので指導していきたいと思っています。

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時50分散会した。