理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和3年3月13日（土）　10：40～11：20
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：7名
　　　出席理事：上野歩、原口秀輝、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、河津磨和、前川直
出席監事：2名
　　　出席監事：梶原浩一、村田彫二

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は監事梶原浩一、監事村田彫二となり即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

議長：それでは業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻：令和2年度の業務執行状況を報告したいと思います。

池尻は退職・採用状況、法人行事、施設整備、全体活動等について資料の通り説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

議長：それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案：令和2年度3次補正予算（案）について

議長： 令和2年度3次補正予算（案）について担当者より説明します。

前川：令和2年度3次補正予算（案）について説明いたします。
まず資金収支予算の法人全体として、
事業活動収入計　令和2年度2次予算517,389千円に対して3次補正517,106千円とマイナス283千円
事業活動支出計　令和2年度2次予算489,199千円に対して3次補正489,989千円とプラス790千円
事業活動資金収支差額　令和2年度2次予算28,190千円に対して3次補正27,117千円とマイナス1,073千円

施設整備等収入計　令和2年度2次予算12,000千円に対して3次補正7,600千円とマイナス4,400千円
施設整備等支出計　令和2年度2次予算46,962千円に対して3次補正41,218千円とマイナス5,744千円
施設整備等資金収支差額　令和2年度2次予算－34,962千円に対して3次補正－33,618千円とプラス1,344千円

その他の活動による収入計　令和2年度2次予算12,236千円に対して3次補正171,615千円とプラス159,379千円
その他の活動による支出計　令和2年度2次予算13,236千円に対して3次補正172,615千円とプラス159,379千円
その他の活動資金収支差額　令和2年度2次予算－1,000千円に対して3次補正－1,000千円と変わらず

当期資金収支差額合計　令和2年度2次予算－7,772千円に対して3次補正－7,501千円とプラス271千円

3次補正予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

　補正予算の概要を説明いたします。3次補正予算の事業活動収入について新型コロナの影響が続いており、特にデイサービスにおいては利用を控える利用者、有料老人ホームから利用できない利用者もおり、なかなか伸び悩んでおります。施設系の利用者においては順調に推移しています。また、新型コロナ対策の補助金申請を追加で190万円ほど行いました。
　次に費用について人件費はほぼ予算どおりですが、事業費で新型コロナ対策による保健衛生費が増加する見込みとなっています。また、事務費においては前回の理事会でも少し説明させていただいた北側斜面の修繕費及び空調の修繕費が発生し260万円ほど費用が増加する見込みです。
その他に関しては、社員寮の造成工事が来年度に着工となり、440万円来年度予算へ繰り越しとなります。3次補正の説明は以上となります。

議長：何かご質問等ございませんか

森田：資料について、収入と費用と記載してあるが収入と支出の記載に変更してほしい。

前川：分かりました。次回から収入・支出で統一したいと思います。

議長：その他、何かご質問等ございませんか

議場　なし

　以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第2号議案：令和3年度事業計画（案）・令和3年度当初予算（案）について

議長：まず、令和3年度事業計画（案）について担当者より説明します。

池尻：令和3年度事業計画（案）について説明します。

まず令和3年度運営方針として財務視点として、各事業所感染防止対策を徹底し、安心した利用につなげ、稼働率アップ、利用者増に努める。また、車の接触事故、備品の破損などを減らし、経費削減に努める顧客の視点として、法人資源を効率的に周知していくことで、地域の理解が深まり、社会福祉法人としての役割の遂行拡大をはかる。
業務の視点として、各部署の課業を整理し、ケアカルテを最大有効活用し、業務効率化をはかっていく。
人材の視点として、各部署過不足ない職員を配置し、働きやすい環境を整備していく。を運営指針とし、次に令和3年度行動計画として、①安定した人材の確保に努める、②法人SNSの活用、拡大をはかり、当法人への理解を高める、③ケアカルテ導入により、業務の効率化をはかる、④ケアの質の向上をはかる、⑤各部署の問題点を組織として解決し、風通しのよい職場を作る、以上５つを行動計画として掲げました。

池尻はその他、中長期計画及び令和3年度法人事業計画、年間行事計画、各部署事業計画を説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

議長：それでは令和3年度当初予算について説明お願いします。

前川：令和3年度当初予算（案）を説明します。

前川：令和3年度当初予算（案）について説明いたします。
まず資金収支予算の法人全体として、
事業活動収入計　令和2年度3次予算517,106千円に対して当初予算528,675千円とプラス11,569千円
事業活動支出計　令和2年度3次予算489,989千円に対して当初予算493,986千円とプラス3,997千円
事業活動資金収支差額　令和2年度3次予算27,117千円に対して当初予算34,689千円とプラス7,572千円

施設整備等収入計　令和2年度3次予算7,600千円に対して当初予算42,400千円とプラス34,800千円
施設整備等支出計　令和2年度3次予算41,218千円に対して当初予算67,832千円とプラス26,614千円
施設整備等資金収支差額　令和2年度3次予算－33,618千円に対して当初予算－25,432千円とプラス8,186千円

その他の活動による収入計　令和2年度3次予算171,615千円に対して当初予算10,200千円とマイナス161,415千円
その他の活動による支出計　令和2年度3次予算172,615千円に対して当初予算11,200千円とマイナス161,415千円
その他の活動資金収支差額　令和2年度3次予算－1,000千円に対して当初予算－1,000千円と変わらず

当期資金収支差額合計　令和2年度3次予算－7,501千円に対して当初予算＋8,257千円とプラス15,758千円

当初予算について本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。
　令和３年度当初予算の概要ですが、まず収入について令和3年度は介護報酬改定となります。法人としては全事業所、積極的に新規加算は取得していくつもりです。また、新型コロナでの影響も継続しておりますが、デイサービス事業所の利用者増を目指し予算を達成したいと考えております。
支出について令和２年度とあまり変化はありませんが、施設整備等収入で寮建設借入金を計上しております。支出で寮の造成費、建設費で42,400千円、借入金返済24,232千円、施設備品等で1,200千円計上しております。次にその他の活動による支出において前年同様、学生への奨学金の計上を行っております。以上、説明を終わります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

　以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：評議員選任・解任委員会の委員選任

議長：令和3年度は評議員及び理事・監事の改選になります。スケジュールを担当者より説明いたします。

池尻：今回の理事会において評議員選任解任委員会の委員選任を行い、5月の理事会で評議員の推薦、役員候補者の推薦を行います。その後、今回の理事会で選任した委員の方々で評議員選任解任委員会を5月下旬から定時評議員会までに開催していただき、新評議員を決定していただきます。新評議員の方々の任期については、令和2年度の定時評議員会の終結時からで約4年間となります。令和2年度定時評議員会終結後、新評議員で評議員会を開催していただき5月の理事会で承認した役員候補者の推薦の中から理事及び監事の方を決めていただき、その後、理事会を開催し理事長を決定していく流れで考えております。

議長：スケジュールにおいて何かご質問はありませんか

森田：評議員選任解任委員会についての運営細則はありますか

前川：今のところ当法人では運営細則は作成しておりません

森田：今後もありますので作成したほうが良いと思います。

池尻：検討していきます

議長：その他、ご質問ございませんか

議場　なし

議長：それでは評議員選任解任委員会の委員についてですが私から説明させていただきます。
定款第6条において監事１名、事務局員１名、外部委員１名以上が必要になります。
まず、監事についてですが梶原監事にお願いしたいと考えております。また、事務局員においては居宅主任田上健二、外部委員においては青洲会グループとして連携を強化していくためにも諫武稔氏にお願いしたいと考えておりますがいかがでしょうか

池尻：監事についてですが、前回の選任委員でもあった村田監事にお願いしたほうが良いかと考えます。また、外部委員についてですが、委員の要件である利害関係はないものの、当法人の関係団体の職員にあたり、厚労省が示している中立的立場とは言い難いと考えます。
よって、社会福祉法のことを熟知されている、金澤前理事長にお願いできればと考えています。
金澤前理事長については、辞められて４年ほど経過していますので、要件的には問題ないと思います。

議長：その他、ご意見等ございませんか

議場　なし

議長：それでは挙手にて表決していきたいと思います。評議員選任解任委員の監事１名ですが村田監事が良いと考える方、挙手をお願いします。

　議長は議場に挙手にて賛否を求め賛成6：反対0で承認された。

議長：それでは次に事務局員ですが居宅主任　田上健二氏でよろしいでしょうか

　議長は議場に挙手にて賛否を求め賛成6：反対0で承認された。

議長：それでは次に外部委員ですが金澤　剛氏が良いと考える方、挙手をお願いします。

　議長は議場に挙手にて賛否を求め賛成6：反対0で承認された。

議長：それでは評議員選任解任委員会の委員選任は

　監事　　　　村田　彫二　　福岡県福岡市城南区茶山４丁目６番８号
　事務局員　　田上　健二　　熊本県玉名市天水町小天8329-2
　外部委員　　金澤　剛　　　長崎県諫早市多良見町シーサイド2番地133

　以上、以上3名の選任で決定します。

前川：今のところ任期については開催日（5月理事会後～6月初旬）から令和7年3月31日までと考えております。

議長：何か質問等ございませんか

その他

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

議場　なし

議長：それでは次回理事会のスケジュールですが、令和3年5月22日（土曜日）を予定しております。

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時20分散会した。