理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和3年5月22日（土）　10：30～11：20
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：7名
　　　出席理事：上野歩、原口秀輝、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、河津磨和、前川直
出席監事：2名
　　　出席監事：梶原浩一、村田彫二

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は監事梶原浩一、村田彫二となり、即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

議長：業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻：現在、周辺地域においても新型コロナウイルス感染の拡大傾向が続いており、新型コロナ対策として、当法人感染BCPについて、都度追加修正を行いながら、日々、緊迫感をもって、各部署感染対策を継続実施しています。随時職員に対して、行動の周知喚起を行い、体調確認、体調不良時の出勤停止、出勤停止後や入所時の抗原検査など、入り口対策を強化していくことで、現在のところ、当法人職員や利用者の当法人職員や、利用者やその家族が濃厚接触者となった事例はあったが、感染者はでておりません。
昨年度は新型コロナの影響を受け、利用者減や新規利用者獲得が予定通り増えなかったが、少しずつ利用者も増加してきています。
予定していた施設設備関係の点検（簡易水道検査、空調機保守点検等）は予定通り実施できており、昨年度末クラウド化に伴う介護ソフト変更についても、データ移行入力等無事に終了し、4月分請求も問題なく実施できました。法人の委員会活動、会議については、引き続きＷＥＢ会議を使用し、毎年開催している「みかんの丘秋祭り」等地域行事については、今年度も昨年度に引き続き中止することに決定しました。
次に技能実習生については今年度3期生2名については、ミャンマー情勢にて、入国が遅延している状況です。しかし、航空便も本数は少ないが運航しており、コロナの関係にてVISA発行が停止しているので、コロナが落ち着いてくれば、今年度中には入国の見通しはあるとのことです。
次に実習生寮建築については現在土地造成中。寮については、令和4年度末までに建築予定です。
退職、採用の状況ですが6月1日で1名採用予定です。以上、業務執行状況報告です。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案：監事監査報告・令和2年度事業報告について

議長：まずは監事より監査結果報告をお願いします。

村田：令和3年5月12日に梶原監事と監査のほうを実施しました。
村田は監査の方法及びその内容を説明

村田：事業報告等の監査の結果、事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。次に計算関係書類及財産目録の監査結果ですが、計算書類関係及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。以上です。

議長：次に令和2年度事業報告を担当者よりお願いします。

池尻：令和2年度の事業報告を説明します。　まず、P７の諸会議についてのところで、第４回　理事会の記載漏れがありましたので追記をお願いします。

第４回　理事会　令和3年3月13日
第1号議案　令和2年度3次補正予算（案）
第2号議案　令和3年度事業計画・令和3年度当初予算
第3号議案　評議員選任・解任委員会の委員選任

池尻は事業報告資料のとおり法人全体の事業報告について入居及び利用状況、委員会活動の状況、苦情処理状況、食事の状況、職員の採用・退職状況、残業時間、満足度調査結果、中長期計画の進捗状況及び事業計画（BSC）各事業所の事業計画（BSC）・地域における公益的な取組状況について説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

村田：車両のリースの説明がありましたが、再リースなどの検討はしているのですか

前川：車両については５年リースか７年リースで行っています。５年間で約１５万キロメートル走行するので再リースは検討していません。

村田：今自分が乗っている車も１０万キロメートルを超えていますが、十分に乗れます。費用の面も考えながら検討していってください。

前川：今後、そのように致します。

議長：その他、何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第2号議案：令和2年度決算について

議長：令和2年度決算について、担当者より説明します。
前川：令和2年度決算について説明いたします。
財産目録から説明します。流動資産合計は158,863,085円で基本財産合計は693,445,637円、その他固定資産合計は67,621,896円、固定資産合計で761,067,533円になり、資産合計で919,930,618円となりました。次に流動負債合計は49,100,895円、固定負債合計は183,512,000円となり、負債合計で232,612,895円となりました。
資産合計－負債合計の差引純資産は687,317,723円となり、この金額が資産登記の金額となる予定です。

次に資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計　令和2年度3次補正517,106千円に対して決算519,183千円とプラス2,077千円
事業活動支出計　令和2年度3次補正489,989千円に対して決算489,465千円とマイナス524千円
事業活動資金収支差額　令和2年度3次補正27,117千円に対して決算29,718千円とプラス2,601千円

施設整備等収入計　令和2年度3次補正7,600千円に対して決算8,600千円とプラス1,000千円
施設整備等支出計　令和2年度3次補正41,218千円に対して決算41,218千円と差額無し

施設整備等資金収支差額　令和2年度3次補正－33,618千円に対して決算－32,618千円とプラス1,000千円

その他の活動による収入計　令和2年度3次補正171,615千円に対して決算0千円とプラス171,615千円
その他の活動による支出計　令和2年度3次補正172,615千円に対して決算1,000千円とマイナス171,615千円
その他の活動資金収支差額　令和2年度3次補正－1,000千円に対して決算－1,000千円と差額0千円。

当期資金収支差額合計　令和2年度3次補正－7,501千円に対して決算－3,900千円とプラス3,601千円となりました。

その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、固定資産の取得状況、過去5年間の貸借対照表、過去6年の事業収支、各部署介護保険の収入状況、キャッシュフロー、リースの状況を説明した。

次に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、355,180,000円のマイナスとなっており計画は必要がありません。説明は以上となります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：評議員候補者推薦について

議長：まず、資料の訂正がありますので、別紙の確認をお願いします。
　別紙（改選スケジュール、役員名簿、西村様履歴書、評議員会招集通知）
議長：それでは評議員候補者推薦について担当者より説明します。

池尻：前回の理事会において評議員選任・解任委員の方を選任し、その方々からも承諾していただきましたので、資料のスケジュールで進めていきたいと考えており、評議員候補者８名を推薦したいと考えております。

まず、現在も評議員を就任されている、上杉茂雄、富永則幸、西田伸二、坂本篤史、土屋政伸の5名については引き続き評議員としてお願いしたいと考えております。

次に新しい評議員として、宮本　信　氏
現在、社会福祉法人寿量会で勤務されており、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有しておられるので推薦したいと考えております。

次に新しい評議員として　池田　佳史　氏
現在、株式会社シンパクトにて事務長をされており、介護福祉士でもあります。社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有しておられるので推薦したいと考えております。

次に新しい評議員として　西村　留美子　氏
現在、天水町の民生委員をされております。社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有しておられるので推薦したいと考えております。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

議長：それでは以上8名の方を令和3年5月26日の評議員選任・解任委員会へ推薦したいと思います。

第4号議案：役員（理事・監事）候補者推薦について

議長：今年度は役員改選でもあります。評議員の方で評議員会を開催していただき、理事・監事を選任していただく必要がありますので、役員の推薦を行うのですが現在、理事である７名及び監事２名の全員を再任で推薦したいと考えております。

議長：よろしいでしょうか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第5号議案：評議員会招集通知について

議長：定款１２条に評議員会は理事会に基づき招集することになっています。
令和２年度の最終の定時評議員会については
招集日時　令和3年6月5日　午前10：30～

報告事項　新型コロナウイルス状況、令和２年度事業報告・令和３年度事業計画
審議事項　第1号議案　計算書類及び財産目録の承認
　　　　　第2号議案　理事及び監事の選任について

以上の内容で招集通知を評議員の方へ送付したいと考えておりますが、追加項目等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは資料の内容にて招集通知を送付いたしますがよろしいでしょうか

議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

議場　特になし

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時20分散会した。