理事会・評議員会報告

社会福祉法人陽光　定時理事会議事録

日　時：令和6年5月18日（土）　10：30～11：15
場　所：熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
　　　　みかんの丘　会議室及びWEB
理事総数：7名
出席理事：6名
　　　　出席理事：上野歩、森田公一、小畑一喜、池尻久美子、井手淳一、前川直
欠席理事：1名
　　　　欠席理事：原口節子
監事総数：2名
出席監事：2名
　　　　出席監事：梶原浩一、明島章也

議事経過の要領とその結果

　上記の通り定款第26条第1項に規定する定足数に達したので、本理事会は適法に成立した。定款第23条3項及び27条第2項の規定により、議長に理事長、議事録署名人は監事梶原浩一、明島章也となり、即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。

報告事項

議長：令和5年度の業務執行状況を担当者より報告いたします。

池尻：法人の委員会活動、会議については、引き続きＷＥＢ会議を使用し、ハイブリッド開催にて予定どおり実施できています。また、各部署の行事についても予定どおり実施できており、健康教室への講師派遣の予定も埋まってきております。
４月からの特養の週休３日制導入に伴い、システム内のデータ修正も完了し、介護報酬改定に伴う運営規程の変更及び新規加算取得の届け出も済んでおります。
次に新型コロナウイルス感染症についても感染対策を継続し、入居者発熱時についてはインフルエンザとコロナの同時検査キットで対応し、職員の風邪症状時は抗原検査キットで対応しております。
感染マニュアルで周辺地域感染状況の定点を参考に、感染対策レベルの設定見直しを行いました。
その他、会議・退職、採用の状況については資料のとおりです。
最後に外国人労働者についてですが、技能実習生については現在、各デイサービスに１名、特養に４名の計７名配属中です。特定技能でミャンマー男性が１名（今年、介護福祉士に合格）、インドネシア女性２名の計３名が特養で勤務しております。今後、６月に特定技能でインドネシア男性２名を特養に配属予定です。
現在の業務執行状況については以上になります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは議案に入りたいと思います。

第1号議案：監事監査報告・令和5年度事業報告について

議長：まずは監事より監査結果報告をお願いします。

梶原：令和6年5月8日に明島監事と監事監査を実施しました。

梶原は監査の方法及びその内容を説明

梶原：事業報告等の監査の結果、事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。次に計算関係書類及財産目録の監査結果ですが、計算書類関係及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。以上です。

議長：次に令和5年度事業報告を担当者よりお願いします。

池尻：令和5年度の事業報告を説明します。

池尻は事業報告資料のとおり法人全体の事業報告について法人行事、全体活動、施設設備に係る点検及び修繕、法人事務関係、感染対策について、諸会議について、職員の採用・退職状況、残業時間、苦情処理状況、中長期計画の進捗状況及び令和5年度法人事業計画（BSC）各事業所の事業計画（BSC）・地域における公益的な取組の実施状況について説明した。

議長：何かご質問等ございませんか

森田：苦情の状況報告と事故の報告を入れたほうが良いと思います。

池尻：すみません、苦情に関しては年３回第三者委員の方に定期の苦情委員会へ参加していただき、苦情の状況を報告し、苦情内容の共有に努めており、令和5年度の苦情の内容に関しては資料Ｐ14の記載のとおりになっています。事故の状況に関しては資料添付が抜けていました、すみません。重大事故が14件発生しております。内容としては怠薬・誤薬・骨折が主な事故になっております。14件に関しましては行政へ報告し、都度、対策を考えて対応しております。

議長：その他質問はありませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第2号議案：令和5年度決算（案）について

議長：令和5年度決算について、担当者より説明します。

前川：令和5年度決算について説明いたします。
財産目録から説明します。流動資産合計は172,744,685円、基本財産合計632,584,397円、その他固定資産合計104,400,573円、固定資産合計で736,984,970円になり、資産合計で909,729,655円となりました。次に流動負債合計55,632,261円、固定負債合計180,316,000円で、負債合計で235,948,261円となりました。
資産合計－負債合計の差引純資産は673,781,394円となり、この金額が資産登記の金額となります。

次に資金収支決算の法人全体として、
事業活動収入計　令和5年度2次補正527,320千円に対して決算529,060千円とプラス1,740千円
事業活動支出計　令和5年度2次補正508,668千円に対して決算511,636千円とプラス2,968千円
事業活動資金収支差額　令和5年度2次補正18,652千円に対して
決算17,424千円とマイナス1,228千円

施設整備等収入計　令和5年度2次補正10千円に対して決算10千円と変わらず
施設整備等支出計　令和5年度2次補正24,222千円に対して決算24,815千円とプラス593千円

施設整備等資金収支差額　令和5年度2次補正－24,212千円に対して
決算－24,805千円とマイナス593千円

その他の活動による収入計　令和5年度2次補正50,396千円に対して
決算30,200千円とマイナス20,196千円
その他の活動による支出計　令和5年度2次補正26,196千円に対して
決算6,000千円とマイナス20,196千円
その他の活動資金収支差額　令和5年度2次補正24,200千円に対して
決算24,200千円と変更なしです。

当期資金収支差額合計　令和5年度2次補正18,640千円に対して
決算16,819千円とマイナス1,821千円となりました。
その他本部拠点、河内拠点、池上拠点については資料のとおりです。

前川は資料に基づき、固定資産の取得状況、過去5年間の貸借対照表、過去5年の事業収支、各部署介護保険の収入状況、キャッシュフローの状況を説明した。

前川：次に社会福祉充実残高算定ですが、活用可能な財産の算定等の計算の結果、398,850,000円のマイナスとなっており計画は必要がありません。説明は以上となります。

議長：何かご質問等ございませんか

議場　なし

以上の説明の後、議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

第3号議案：評議員会招集通知について

議長：定款１２条に評議員会は理事会に基づき招集することになっています。
令和5年度の最終の定時評議員会については
招集日時　令和6年6月1日　午前10：30～
報告事項　令和5年度事業報告・令和6年度事業計画
審議事項　第1号議案　計算書類及び財産目録の承認

以上の内容で招集通知を評議員の方へ送付したいと考えておりますが、追加項目等ございませんか

議場　特になし

議長：それでは資料の内容にて招集通知を送付いたしますがよろしいでしょうか

議長は議場に挙手にて承認を求め満場一致で承認された。

議長：理事会の議案については以上になりますが、その他皆さんから何かございませんか

森田：議案の件ですが、監事監査報告を事業報告と一緒にされていますが別々のほうが良いと思いますがいかがですか

上野：来年度の決算理事会では議案を別で考えたいと思います。

前川：順番的には検討していきます。事業報告の前なのか決算報告の後なのか等、機会があれば他の法人等へ聞いてみようと思います

議長：その他、質問等ありませんか

議場　特になし

議長は、以上をもって本理事会、全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、11時15分散会した。